Objetivo del programa

  • Identificar los diferentes instrumentos y estándares nacionales e internacionales que se deben tener en cuenta en la investigación y enjuiciamiento del lavado de activos y la corrupción
  • Reconocer los principales conceptos y elementos que caracterizan el lavado de activos y la corrupción como delitos.
  • Capacitar a los participantes con las herramientas conceptuales y prácticas claves para la prevención de la corrupción, lavado y recuperación de activos, teniendo como foco la transparencia.

    • Está dirigido a

    Funcionarios del Ministerio Público, Poder Judicial, Servicio de Administración de Rentas, Unidad de Inteligencia Patrimonial, Tribunal Superior de Cuentas, Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, jefes de instituciones financieras, miembros de los consejos de administración de Sociedades Mercantiles.

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    Duración del programa:

    240 horas

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    Contenido del programa

    I Trimestre

    • Estándar Internacional 
    • Enfoque Basado en Riesgo 
    II Trimestre
    • Normativa Nacional 
    • Sistema LA/FT 
    • Prevención y Supervisión 
    • Persecución de Activos Ilícitos 
    III Trimestre
    • Investigación Criminal 
    • Sistema de Investigación y Juzgamiento 
    • Control y Detección 

    Disponibilidad y horarios

    En línea

    Sección 2

    Inicia
    22-Apr-2025
    Finaliza
    20-Dec-2025
    Horarios
    Martes:06:00 PM - 09:00 PM
    Jueves:06:00 PM - 09:00 PM

    Inversión

    Matrícula:L2,700.00
    Mensualidad:

    L3,000.00

    Observaciones

    Pago administrativo de matrícula: (pago único): L 500.00